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反洗钱知识:客户身份识别制度中“受益人”的定义?

字号 文章来源: 2013-12-27 17:42:40
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客户身份识别制度中 受益人 是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。

 

 

 

 

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