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反洗钱知识:金融机构大额和可疑交易报告管理办法中所指的“短期”、“长期”、“大量”、“频繁”含义是什么?

字号 文章来源: 2013-12-27 17:42:40
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短期系指10个工作日以内,含10个工作日。

 

长期系指1年以上。

 

大量系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准。

 

频繁系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天持续3天以上。

 

 

 

 

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