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反洗钱知识:根据反洗钱相关制度规定金融机构对代理人的身份识别是如何规定的?

字号 文章来源: 2013-12-27 17:42:40
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金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料和交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

 

 

 

 

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