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["行政处罚决定信息公示表"]
["序号","当事人名称（姓名、职务）","行政处罚决定书文号","违法行为类型","行政处罚内容","作出行政处罚决定机关名称","作出行政处罚决定日期","公示期限（自公示之日起计算）","备注"]
[1,"东莞银行股份有限公司"," 广东银罚决字〔2025〕44号","违反金融统计、支付结算、金融科技、货币金银、国库、征信、反洗钱业务管理有关规定。\n","警告，处罚款386.939万元，\n没收违法所得1006.41元，\n合计罚没款为387.039641万元。","中国人民银行广东省分行","2025-11-14","5年","2030年11月24日公示期届满"]
[2,"招某贞，时任职务所在部门为东莞银行个人业务部"," 广东银罚决字〔2025〕45号","对东莞银行股份有限公司以下违反反洗钱业务管理规定的行为负有责任：\n1.未按规定履行客户身份识别义务；\n2.与身份不明的客户进行交易；\n3、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。","罚款7万元","中国人民银行广东省分行","2025-11-14","5年","2030年11月24日公示期届满"]
[3,"刘某风，时任职务所在部门为东莞银行资产管理部"," 广东银罚决字〔2025〕46号","对东莞银行股份有限公司以下违反反洗钱业务管理规定的行为负有责任：\n未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作。","罚款2.8万元","中国人民银行广东省分行","2025-11-14","5年","2030年11月24日公示期届满"]
[4,"林某山，时任职务所在部门为东莞银行运营管理部"," 广东银罚决字〔2025〕47号","对东莞银行股份有限公司以下违反反洗钱业务管理规定的行为负有责任：\n未按规定对高风险客户采取强化识别措施。","罚款1.5万元","中国人民银行广东省分行","2025-11-14","5年","2030年11月24日公示期届满"]
[5,"江某平，时任职务所在部门为东莞银行直销银行事业部"," 广东银罚决字〔2025〕48号","对东莞银行股份有限公司以下违反反洗钱业务管理规定的行为负有责任：\n未按规定保存客户身份资料和交易记录。","罚款2.7万元","中国人民银行广东省分行","2025-11-14","5年","2030年11月24日公示期届满"]
[6,"肖某明，时任职务所在部门为东莞银行合规部"," 广东银罚决字〔2025〕49号","对东莞银行股份有限公司以下违反反洗钱业务管理规定的行为负有责任：\n未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理。","罚款1.2万元","中国人民银行广东省分行","2025-11-14","5年","2030年11月24日公示期届满"]

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